محمد الأمير: النيابة السعودية تضبط مواطنة وزوجها بتهمة غسل أموال

محمد الأمير: النيابة السعودية تضبط مواطنة وزوجها بتهمة غسل أموال
الاثنين ، 25 يوليومدة الكليب 04:03
محمد الأمير – رئيس نيابة الجرائم الاقتصادية في السعودية: ضخامة الإيداعات النقدية عن طريق أجهزة الصراف الآلي كون الحسابات سلمت من قبل زوج المواطنة العربي إلى آخر من الجنسية نفسها فتم الاشتباه من قبل المؤسسة المالية في وضع هذه الإيداعات وتم دراسة حسابات الكيان ثم بدأ العمل في القضية وتم جمع بعض الأدلة والتحري عن الأشخاص الثلاثة والكيان التجاري وثبت عدم وجود نشاط تجاري ملموس يوازي قيمة الأموال المودعة والمحولة للخارج وصدرت الأوامر بالقبص عليهم
برنامج / أخبار الشرقكليبات ذات علاقة

الشرق للأخبارالاثنين ، 25 سبتمبر
كريج كاتز: لا أتوقع أن الميزانية الأميركية ستعتمد قريبا
الشرق للأخبارالاثنين ، 25 سبتمبر
جبال السودة تشتهر بمناخها البارد وأشجار العرعر
الشرق للأخبارالاثنين ، 25 سبتمبر
بنك "جي بي مورجان" يتوقع أن تقفز أسعار النفط إلى 100 دولار