محمد الأمير: النيابة السعودية تضبط مواطنة وزوجها بتهمة غسل أموال

الإثنين 25 يوليو 2022

محمد الأمير – رئيس نيابة الجرائم الاقتصادية في السعودية: ضخامة الإيداعات النقدية عن طريق أجهزة الصراف الآلي كون الحسابات سلمت من قبل زوج المواطنة العربي إلى آخر من الجنسية نفسها فتم الاشتباه من قبل المؤسسة المالية في وضع هذه الإيداعات وتم دراسة حسابات الكيان ثم بدأ العمل في القضية وتم جمع بعض الأدلة والتحري عن الأشخاص الثلاثة والكيان التجاري وثبت عدم وجود نشاط تجاري ملموس يوازي قيمة الأموال المودعة والمحولة للخارج وصدرت الأوامر بالقبص عليهم

نرشح لك